¿Por qué debés formar parte de nuestro equipo Bac? En BAC queremos estar presente en cada momento para generar prosperidad en las comunidades, integrando la sostenibilidad en nuestra estrategia a través del enfoque de Triple Valor Positivo : económico, social y ambiental. Impulsamos una banca inclusiva y equitativa en género, promoviendo oportunidades laborales diversas y el bienestar integral de nuestra Gente BAC. ¡Te invitamos a conocer más sobre nuestra estrategia de Triple Valor Positivo y cómo estamos construyendo una banca más justa y sostenible! ¿Cuál será tu propósito? Ejecutar, analizar y documentar de manera precisa y oportuna las debidas diligencias relacionadas con operaciones tales como transferencias internacionales y el manejo de altos flujos de efectivo que realizan los clientes, aplicando las disposiciones del marco regulatorio de la gestión del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM) y las políticas corporativas que permitan identificar y mitigar la exposición del riesgo al que se expone el Grupo Financiero. Dentro de las funciones más relevantes encontrarás: Realizar revisiones operativas de debida diligencia para transferencias internacionales y operaciones con alto uso de efectivo, aplicando los lineamientos establecidos de la organización, identificación de patrones inusuales y detección de indicios que puedan constituir actividades inusuales o sospechosas. Gestionar de forma eficiente las colas de trabajo asignadas en los sistemas internos, revisando los casos en orden de prioridad, asegurando la correcta documentación, el procesamiento oportuno de solicitudes y la acreditación adecuada de fondos. Mantener actualizado el estatus de cada caso y contribuir al cumplimiento de los KPIs establecidos para el proceso. Aplicar de forma estricta los procedimientos, políticas y controles internos vigentes para la debida diligencia de transferencias internacionales y altos flujos de efectivo, asegurando la adherencia a los estándares regulatorios y corporativos. Reportar cualquier inconsistencia o necesidad de actualización observada en los procesos. ¿Qué necesitás para aplicar a este puesto? Estudiante universitario activo en las carreras ingenierías, ciencias económicas, o carreras afines. (Debes subir evidencia académica para ser considerado/a, matricula). Si cuenta con el bachillerato concluido favor subir el título. Mínimo 1 año en gestión remota y atención a clientes externos/internos. Excel Intermedio (Se aplicará prueba de conocimiento). Servicio a la cliente enfocada en la banca. ¿Qué beneficios tendrás? Para Bac es importante que nuestra Gente BAC cuenten con los mejores beneficios y por eso te ofrecemos, entre ellos: Seguro médico privado Asociación Solidarista Días libres adicionales y tiempo personal Condiciones especiales en productos y servicios financieros Convenios con universidades, gimnasios, centros de salud, entre otros Voluntariado profesional Y muchos más… En BAC promovemos una cultura laboral inclusiva, diversa y equitativa. Invitamos a todas las personas, sin distinción, a postularse y formar parte de un equipo que valora el talento en todas sus formas. ¡Atrévete a ser parte de la Gente BAC!